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方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公

时间:2019-06-03 22:04 来源:未知 作者:admin

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  方大炭素新材料科技股份无限公司2019年第三次姑且股东大会决议通知布告

  方大炭素新材料科技股份无限公司2019年第三次姑且股东大会决议通知布告

  2019年04月25日 03:35

  中国证券报

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  方大炭素新材料科技股份无限公司2019年第三次姑且股东大会决议通知布告

  方大炭素新材料科技股份无限公司

  2019年第三次姑且股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席环境

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月24日

  (二) 股东大会召开的地址:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

  出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长党锡江先生掌管本次会议,采纳现场与收集相连系的投票体例,会议的召集、召开及表决体例合适《公司法》及《公司章程》的相关划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事11人,出席3人,董事闫奎兴先生、刘一男先生、何忠华先生、舒文波先生、独立董事侍乐媛密斯、李晓慧密斯、吴粒密斯、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事5人,出席3人,监事会主席李新密斯、监事石晋华先生因公出差未能出席本次会议;

  3、 部门高管列席本次会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于全资子公司为联系关系方供给反担保的议案

  审议成果:通过

  (二)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的相关环境申明

  议案1联系关系股东辽宁方大集团实业无限公司回避表决。

  三、 律师见证环境

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

  律师:李哲律师、侯阳律师

  2、律师见证结论看法:

  本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法令看法书。见证律师认为:公司本次会议的召集、召开法式、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资历、本次会议的提案以及表决法式、表决成果均合适《公司法》《证券法》《股东大会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关划定,本次会议通过的决议合法无效。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  3、 本所要求的其他文件。

  方大炭素新材料科技股份无限公司

  方大炭素新材料科技股份无限公司

  关于子公司签订项目投资合作和谈的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在、精确和完整承担个体及连带义务。

  按照合肥市长丰县人民当局工作摆设规划,合肥市长丰县下塘镇人民当局(以下简称“甲方”)与方大炭素新材料科技股份无限公司全资子公司合肥炭素无限义务公司(以下简称“合肥炭素”或“乙方”)就迁建项目签订和谈。和谈所涉项目用地需通过招拍挂体例取得国有地盘利用权,本和谈所列项目投资实施前尚需公司按照确定投资金额履行响应审批法式。

  一、买卖概述

  近日,全资子公司合肥炭素与长丰县下塘镇人民当局签订了《长丰县招商引资项目投资合作和谈》(以下简称“本和谈”)。

  按照和谈商定,为扩展营业规模,合肥炭素拟搬家至长丰县下塘镇境内投资扶植年产5万吨炭素成品项目,项目打算总投资额为11亿元,分2期实施。

  二、和谈签订各方根基环境引见

  (一)甲方:长丰县下塘镇人民当局

  地址:长丰县下塘镇

  (二)乙方: 合肥炭素无限义务公司

  法定代表人:胡建忠

  注册地址:合肥市阜阳北路648号

  注册本钱:伍仟万元整

  运营范畴:炭素成品及副产物的出产加工和发卖:本企业出产产物的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口营业,但国度限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外。

  三、和谈次要内容

  甲方:长丰县下塘镇人民当局

  乙方:合肥炭素无限义务公司

  (一)项目概况

  1.项目名称:年产5万吨炭素成品出产线.扶植规模:占地面积约285亩,此中一期230亩,次要扶植出产厂房及购进出产设备等;

  3.投资规模:项目总投资11亿元,此中固定资产不低于5亿元。

  4.扶植周期:乙方一期项目在地盘交付之日起5个月内主体工程动工扶植。自起头扶植之日起,项目必需在18个月内主体工程建成,在6个月内投产。

  5.项目选址及扶植用地

  (1)项目拟选址:长丰县下塘工业园凤湖东路与横五路交口,其切当位置以河山办理部分实测为准。

  (2)地盘利用权性质为工业(贸易、室第)用地,地盘利用年限50年。

  (3)取得体例:乙方通过招拍挂体例取得项目扶植用地利用权。

  (二)甲方的次要义务与权利

  甲方担任为项目投资扶植主体供给优良的投资办事,做好项目扶植所需的根本性办事工作。

  (三)乙方的次要义务与权利

  1.乙方应按照甲方相关规划要求在长丰县打点工商注册登记、银行开户以及纳税、统计等,并按照和谈商定的投资范畴、规模、强度、进度及投资体例进行项目投资和扶植,按期建成投产,合法开展运营。

  2.乙方投资项目在扶植和运营过程中,严酷施行国度划定的情况庇护尺度、用能尺度和节能规范。

  (五)争议处理

  和谈签定后若有争议,甲乙两边先通过协商处理,协商不成可依法提告状讼。

  本和谈未尽事宜,可由甲、乙两边另行协商并签定弥补和谈。弥补和谈与本和谈具有划一法令效力。

  方大炭素新材料科技股份无限公司

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